中访网数据 安徽金种子酒业股份有限公司于近日公告修订了《董事会议事规则》。本次修订旨在进一步规范董事会决策行为和运作程序股票推荐平台，提升公司治理水平与科学决策能力。核心修订内容包括明确董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会的职责与构成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事须过半数并担任召集人，审计委员会成员不得由公司高级管理人员担任。规则强化了董事会会议的召集、通知、召开及表决程序，要求董事会会议以现场召开为原则，并详细规定了董事委托出席的限制条件，如关联董事需回避表决、独立董事与非独立董事不得相互委托等。此外，规则细化了董事会决议的形成条件，特别强调了对外担保等事项需经出席会议董事三分之二以上同意的严格表决要求，并将董事会会议档案的保存期限明确为十年以上。此次修订依据《公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及《公司章程》进行，体现了公司完善治理结构、加强内部控制、保障规范运作的决心，相关规则自股东大会审议通过之日起生效。
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